联系我们| 菲律宾亚游集团|首页  
主页 > 永利ag手机版|优惠 >

e租宝案渐渐落幕,盈进辩护再展真功夫

e租宝案渐渐落幕,盈进辩护再展真功夫

作者:盈进文化宣传部 ?刘山山


微信图片_20180425150622.jpg


? ? ?“e租宝”中山地区12名嫌疑人非法吸收公众存款罪一案于2016年11月10日在中山市第一人民法院开庭审理,菲律宾亚游集团|首页董良启律师、白彩霞律师为被告人陈某出庭辩护。

? ? ? ? 经过一审和重审,近日,该案于2018年4月9日由中山市第一人民法院作出最终判决。法院对我所律师的辩护意见采纳,案件辩护取得成功。?


主要案情


? ? ? ?安徽xx控股集团和xx国际控股集团收购了xx金融网络科技有限公司和x途财富公司,并对两个的互联网平合进行改造,更名为“x租宝”和“芝x金融”平台。下属数百家销售公司分别负责“x租宝”平合的线上、线下营运,另使用多家公司名义,在平台上宣传为投资提供担保、保理。在没有银行业金融机构资质的前提下,上述公司利用“x租宝”平台、“xx金融”平台发布虚假的金融项目向社会公开宣传并进行销售,先后吸收115万人资金共计762亿余元。

ag9亚游|优惠永利ag手机版|优惠菲律宾亚游集团|首页? ? ? ? 中山盛景xx分公司(上海xx公司的子公司)于同年8月4日注册成立。被告人陈某(我方当事人)为该分公司城市经理。在筹建期间和注册成立后,未经中国人民银行、银监局等有关金融监管机关批准的情况下,被告人陈某(我方当事人)、吴某、高某、韦某等人及其所管理的营销团队,以召开推介会、派发传单设点摆摊、请客家访、赠送礼品等方式向公众代为销售“x租稳盈”、“x租财富”、“x租富享”、“x租富盈”、“x租年享”等六款及“xx珍品”等“x租宝”理财产品。被告人陈某(我方当事人)累计共向集资参与人2631人非法吸收资金人民币158089234.40元。其中,集资参与人赎回人民币34265149.45元,非法吸收公众存款净额人民币123824084.91元。?

? ? ? ??

中国刑法第一百七十六条规定:非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。?


争议焦点

? ? ? ??1、本案是否为单位犯罪?

? ? ? ??2、关于被告人的主观犯罪故意的问题?

? ? ? ??3、关于主从犯的认定问题??


辩护意见

? ? ? ??1、我方当事人所在的分公司无人事任免权、无资金支配权、无财务人员,不负责保管分公司公章,按公司规定或上级指令履职,系单位犯罪。

? ? ? ??2、我方当事人被安排考察,受媒体报道和广告宣传的误导入职所在分公司,主观故意较弱,主观恶性不深,且其本人或其家属也有参加集资。

? ? ? ??3、我方当事人所在的中山盛景xx分公司处于下游低层位置,负责执行上级指令和完成业务指标,但无人事任免权、无资金支配权、无财务人员,不负责保管分公司公章,不直接掌管集资参与人投资资金,存在多个上级。鉴于上述分析,为达成罪刑相适应的刑法原则,我方当事人应认定为从犯,并减轻处罚。?


判决结果

? ? ? ?经审理查明,被告人陈某主观故意较弱,主观恶性不深,不负责保管分公司公章,不直接掌管集资参与人投资资金,存在多个上级处于“下游”。根据罪刑相适应原则,被告人陈某应认定为从犯。法院对于我所律师上述的辩护意见予以采纳,对我方当事人依法减轻处罚。?


结语

1、问:如何区别单位犯罪与个人犯罪?

? ? ? 答:(1)是否为了单位的利益,是否由单位的决策机构决定;

? ? ? ? ? ? (2)是否以单位的名义进行;

? ? ? ? ? ? (3)行为是否在单位成员的职务活动范围内,或者与单位的业务活动相关。


2、问:如何考量犯罪故意?

? ? ??答:在认定是否具有犯罪故意和犯罪故意轻重时,应当从认识因素和意志因素两方面进行。认识因素包括对事实的认识和违法性的认识,意志因素包括心理意志和违法性意志。


3、问:如何区别主犯和从犯?

? ? ??答:(1)共同犯罪中,首先提出犯意者通常为主犯,策划、指挥犯罪活动者通常为主犯,被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。

? ? ? ? ? ? (2)从参加共同犯罪的频率来看,多次参加者通常为主犯,而首次参加或次数少的,以及仅参加了部分共同犯罪的通常为从犯;

? ? ? ? ? ? (3)从参加共同犯罪的强度来看,主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练,而从犯的实行行为强度通常较小,或者技巧不够熟练;

? ? ? ? ? ? (4)从对犯罪结果的作用来看,主犯由于行为强度大或者技巧热练,通常对犯罪结果的作用较大,是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小,或者技巧不熟练,通常对造成犯罪结果只起很小的作用,甚至根本未起任何作用。?